Compliance

• Avaliação de conformidade - Diagnóstico e desenho do programa de compliance.

• KyC, KyS e KyE - Controle de conformidade para clientes, fornecedores e empregados.

• Programa de implantação - Implantação das ações previstas no programa de compliance.

• PLD - Análise de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para operações.

• Prevenção de fraudes - Desenho de controles e rotinas para prevenção de fraudes.